제51기 정기주주총회 소집공고

2011.03.02 01:20

관리자 조회 수:57738

 

 

주주여러분께

제51기 정기주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의거 제51기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 다           음 -

 

1. 일 시 : 2011년 3월 18일(금) 오전10시

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 운용리 279-47 본 사 회 의 실

 

3. 회의목적사항

    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

    나. 부의안건

          제1호 의안 : 제51기(2010. 1. 1 ~ 2010. 12 .31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분

                           계산서(안) 승인의 건

                         * 배당예정내용 : 1주당 배당금 100원

          제2호 의안 : 이사선임의 건

          제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

          제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

 

4. 이사후보자에 관한 사항

구 분

성 명

생년월일

추천인

주요약력

당사와의거래내역

최대주주와의관계

사내이사

유시영

1948.7.26

이사회

 고려대학교 대학원경제학과

 유성기업(주) 대표이사사장

대표이사사장

최대주주

본인

사외이사

이응렬

1951.1.9

이사회

 서울대학교 공과대학

 기계공학과

 두산인프라코어(주) 상무

 (주)티엠시 기술고문

없음

없음

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결

   제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주 총회에 참석하여 의결

   권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회소집공고사항

  주주총회소집공고사항은 당사․하나은행증권대행부․금융위원회․한국거래소에 비치하오니 참고하시기

  바랍니다.

 

 

2011 년 3 월 2일

 

충남 아산시 둔포면 운용리 279-47

 

유   성   기   업   주   식   회   사

 

대 표 이 사       유     시     영