2011.03.02 01:20
주주여러분께
제51기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제18조에 의거 제51기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2011년 3월 18일(금) 오전10시
2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 운용리 279-47 본 사 회 의 실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제51기(2010. 1. 1 ~ 2010. 12 .31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분
계산서(안) 승인의 건
* 배당예정내용 : 1주당 배당금 100원
제2호 의안 : 이사선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사후보자에 관한 사항
구 분 |
성 명 |
생년월일 |
추천인 |
주요약력 |
당사와의거래내역 |
최대주주와의관계 |
사내이사 |
유시영 |
1948.7.26 |
이사회 |
고려대학교 대학원경제학과 유성기업(주) 대표이사사장 |
대표이사사장 |
최대주주 본인 |
사외이사 |
이응렬 |
1951.1.9 |
이사회 |
서울대학교 공과대학 기계공학과 두산인프라코어(주) 상무 (주)티엠시 기술고문 |
없음 |
없음 |
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결
제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주 총회에 참석하여 의결
권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회소집공고사항
주주총회소집공고사항은 당사․하나은행증권대행부․금융위원회․한국거래소에 비치하오니 참고하시기
바랍니다.
2011 년 3 월 2일
충남 아산시 둔포면 운용리 279-47
유 성 기 업 주 식 회 사
대 표 이 사 유 시 영
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