주주총회소집공고

제63기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조에 의거하여 제63기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 –

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제63기(2022. 1. 1 ～ 2022. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

* 배당예정내용 : 1주당 현금 120원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 류현석 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 최종일 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 이종범 선임의 건

제2-4호 : 사외이사 양원모 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 양원모 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집공고사항

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집공고사항은 당사․하나은행증권대행부․금융위원회․한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다

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6. 코로나19 관련 안내말씀

․코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 상기 내용은 주주총회 당일 정부 방역지침 등에 따라 변경될 수도 있습니다. ․코로나19 상황과 관련하여 인근 지역으로 주주총회 개최 장소 변경이 필요할 경우 사전에

안내 드릴 예정입니다.

7. 기타사항

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

2023년 3월 일

충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22

대표이사 류 현 석

( 직인생략 )

※ 보다 상세한 주주총회 소집공고는 아래 링크를 참조해 주시기 바랍니다.