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정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 60 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		396,398	- 매출액	259,586
	- 부채총계		90,543	- 영업이익	12,245
	- 자본금		12,973	- 당기순이익	20,700
	- 자본총계		305,855	*주당순이익(원)	678
나. 개별(별도)	- 자산총계		299,264	- 매출액	259,202
	- 부채총계		83,759	- 영업이익	-8
	- 자본금		12,973	- 당기순이익	13,415
	- 자본총계		215,505	*주당순이익(원)	523
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			5,129,500,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	7.34
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명(류현석,최철규,최종일,이종범) 사외이사 1명(양원모) 감사위원 1명(양원모)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 류현석 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 최철규 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 최종일 선임의 건 제2-4호 : 사내이사 이종범 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 양원모 선임의 건 -원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 양원모 선임의 건-원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건-원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
류현석	1977-12	3	재선임	(현)유성기업(주) 대표이사 사장 (현)Y&T파워텍(주) 대표이사
최철규	1954-12	3	재선임	(전)중국 CUPR 총경리 (현)대표이사 노무담당, 아산공장 공장장
최종일	1962-08	3	신규선임	(현)영동공장 공장장
이종범	1961-02	3	신규선임	(현)품질보증담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양원모	1944-07	3	신규선임	(전)한국상업은행 영업1본부 부부장, 한남동지점장, 롯데월드지점장, 오사카지점장, 토쿄지점장 (전)신화정밀(주) 대표이사 (현)유성기업(주) 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양원모	1944-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)한국상업은행 영업1본부 부부장, 한남동지점장, 롯데월드지점장, 오사카지점장, 토쿄지점장 (전)신화정밀(주) 대표이사 (현)유성기업(주) 사외이사

번호	제목	글쓴이	날짜	조회 수
78	감사보고서 제출	관리자	2021-03-17	718
77	주주총회소집공고	관리자	2021-03-10	425
76	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경	관리자	2021-03-10	397
75	주주총회소집 결의	관리자	2021-03-05	465
74	현금ㆍ현물배당 결정	관리자	2021-03-05	412
73	매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경	관리자	2021-03-05	315
72	대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)	관리자	2020-07-01	530
71	사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고	관리자	2020-03-25	762
70	정기주주총회 결과	관리자	2020-03-25	501
69	감사보고서 제출	관리자	2020-03-16	459
68	주주총회소집공고	관리자	2020-03-06	801
67	주주총회소집 결의	관리자	2020-03-05	442
66	현금ㆍ현물배당 결정	관리자	2020-03-05	558
65	매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경	관리자	2020-03-04	613
64	사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고	관리자	2019-03-21	911
63	정기주주총회 결과	관리자	2019-03-21	948
62	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경	관리자	2019-03-13	801
61	감사보고서 제출	관리자	2019-03-13	787
60	주주총회소집공고	관리자	2019-03-05	1955
59	주주총회소집결의	관리자	2019-03-05	764
58	현금ㆍ현물배당결정	관리자	2019-03-05	994

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