제62기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제18조에 의거하여 제62기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여
주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22 본사 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제62기(2021. 1. 1 ～ 2021. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계
산서포함) 승인의 건
* 배당예정내용 : 1주당 현금 120원
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제2호 의안 : 사외이사 소영수 선임의 건
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제3호 의안 : 감사위원회 위원 소영수 선임의 건
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제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
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4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서
주주님께서는 한국예탁결제 원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이
주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수
있습니다.
5. 주주총회 소집공고사항
상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집공고사항은 당사, 하나은행증권대행부, 금융위원회
, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 코로나19 관련 안내말씀
- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주
총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될
수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기
바랍니다. 상기 내용은 주주총회 당일 정부 방역지침 등에 따라 변경될 수도 있습니다.
- 코로나19 상황과 관련하여 인근 지역으로 주주총회 개최 장소 변경이 필요할 경우 사전에
안내 드릴 예정입니다.
7. 기타사항
사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출
및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
2022년 3월 11일
충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22
대표이사 류 현 석
(직인생략)
