정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인
제 54 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 353,660 - 매출액 284,285
- 부채총계 104,049 - 영업이익 16,096
- 자본금 12,973 - 당기순이익 23,663
- 자본총계 249,611 *주당순이익(원) 825
나. 개별(별도) - 자산총계 274,866 - 매출액 283,968
- 부채총계 83,346 - 영업이익 254
- 자본금 12,973 - 당기순이익 13,221
- 자본총계 191,520 *주당순이익(원) 516
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 130
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 3,334,175,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.92
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명(유시영)
사외이사 1명(이응렬),
감사위원 1명(이응렬)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.8
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 1.보고사항 : 감사보고,영업보고
2.부의안건
제1호 의안 : 제54기재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)-원안대로 승인
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회위원 1명)-원안대로 승인
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건-원안대로 승인
5. 주주총회일자 2014-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 -
※ 관련공시 2014-03-05 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
유시영 1948-07-26 3 재선임 유성기업(주)대표이사회장
유성피엠공업
(주)대표이사
동성금속 (주)대표이사 		유성기업 (주)대표 이사회장 유성피엠 공업(주) 대표이사
동성금속 (주)대표 이사 		고려대학교 대학원
경제학과 		대한
민국
[사외이사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
이응렬 1951-01-09 3 재선임 두산인프라코어(주) 상무 (주)티엠시 기술고문
유성기업(주) 사외이사 		서울대학교공과대학
기계공학과 		대한
민국
[감사위원선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력 현직 최종학력 국적
이응렬 1951-01-09 3 재선임 사외이사인 감사위원 두산인프라코어(주) 상무 (주)티엠시 기술고문
유성기업(주) 사외이사 		서울대학교공과대학
기계공학과 		대한
민국

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23 주주총회소집 결의 관리자 2014-03-05 1632
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