주주총회소집 결의

 
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2013-03-22 10 : 00
3. 장소 충남 아산시 둔포면 운용리 279-47(아산밸리동로22)
본사 회의실
4. 의안 주요내용 1.보고사항 : 감사보고,영업보고
2.부의안건
제1호 의안 : 제53기재무제표(이익잉여금계산서포함)
            승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
            (사내이사 2명, 사외이사 1명)
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
            (감사위원회위원 1명)
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2013-03-05
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
이기봉 1950-11-17 3 재선임 유성기업(주) 아산공장총괄 부사장
유백안려활색환유한공사 동사 		유성기업(주) 아산공장총괄 부사장 서울산업대학교 공과대학 졸업 대한
민국
최창범 1951-04-26 3 재선임 유성기업(주) 영업총괄 부사장
신화정밀(주) 이사
동성금속(주) 감사 		유성기업(주) 영업총괄 부사장 한양대학교 공과대학 졸업 대한
민국
[사외이사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
이명준 1941-02-05 3 재선임 우진공업(주)
전무이사, 감사유성기업(주) 사외이사 		유성기업(주) 사외이사 경기상업고등학교 졸업 대한
민국
[감사위원선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력 현직 최종학력 국적
이명준 1941-02-05 3 재선임 사외이사인 감사위원 우진공업(주)
전무이사, 감사
유성기업(주) 사외이사 		유성기업(주) 사외이사 경기상업고등학교 졸업 대한
민국

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