주주총회소집 결의

1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2012-03-16 10 : 00
3. 장소 충남 아산시 둔포면 운용리 279-47 본사 회의실
4. 의안 주요내용

1.보고사항:감사의 감사보고,영업보고
2.부의안건
제1호의안:제52기 대차대조표,손익계산서 및
         이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호의안:정관 일부변경의 건
        (감사에서 감사위원회제도로 변경.개정상법반영)
제3호의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제4호의안:감사위원회위원 선임의 건(감사위원회위원 3명)
제5호의안:이사보수한도승인의 건
제6호의안:감사보수한도승인의 건

5. 이사회결의일(결정일) 2012-02-27
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
- 감사(감사위원) 참석여부 참석
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
류홍우 1922-03-15 3 재선임 유성기업(주)
설립 대표이사 한국자동차공업협동조합 이사
유성기업(주)
대표이사 회장

유성기업(주)대표

이사회장

고려대
경영대학원최고경영자과정이수 		대한
민국
[사외이사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
한영수 1953-01-16 3 신규선임

사우리은행

지점장
PB사업단

부장대우(前)
가연결혼정보(주) 감사

- 중앙대학교 영어영문학과 졸업 대한
민국
[감사위원선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부

사외이사
여부

 주요경력 현직 최종학력 국적
이명준 1941-02-05 3 신규선임

사외이사인

감사위원

우진공업(주)
전무이사, 감사
유성기업(주) 사외이사 		유성기업(주) 사외이사 경기상업고등학교 졸업 대한
민국
이응렬 1951-01-09 3 신규선임

사외이사인

감사위원

두산인프라코어 상무(前)
유성기업(주) 사외이사 		유성기업(주) 사외이사 서울대학교 공과대학
기계공학과 졸업 		대한
민국
한영수 1953-01-16 3 신규선임

사외이사인

감사위원

우리은행 지점장
PB사업단 부장대우(前)
가연결혼정보(주) 감사 		- 중앙대학교 영어영문학과 졸업 대한
민국

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