주주총회소집 결의

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2011-03-18 10 : 00
3. 장소 충남 아산시 둔포면 운용리 279-47 본사 회의실
4. 의안 주요내용 1.보고사항:감사의 감사보고,영업보고
2.부의안건
제1호의안:제51기 대차대조표,손익계산서 및
         이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제3호의안:이사보수한도승인의 건
제4호의안:감사보수한도승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2011-02-25
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 참석
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
유시영 1948-07-26 3 재선임 - 유성기업 (주)대표 이사 사장 유성피엠 공업(주) 대표이사 사장
동성금속 (주)대표 이사 사장
고려대학교 대학원
경제학과
대한
민국
사외이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
이응렬 1951-01-09 3 신규선임 두산인프라코어 상무 (주)티엠시 기술고문 서울대학교공과대학
기계공학과
대한
민국

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2 현금배당결정 관리자 2011-02-25 3395
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