| 1. 구분
|
정기주주총회 |
| 2. 일시
|
2019-03-21 |
09
: 00 |
| 3. 장소
|
충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22
본사회의실 |
| 4. 의안
주요내용 |
제59기 정기주주총회 회의목적사항
보고사항 : ①영업보고
②감사보고
③내부회계관리제도 운영실태보고
제1호
의안 : 제59기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표
(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무
제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관
일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사외이사 1명)
제4호 의안 :
감사위원회 위원 선임의 건
(감사위원 1명)
제5호 의안 :
이사보수한도 승인의 건 |
| 5.
이사회결의일(결정일) |
2019-03-04 |
| - 사외이사
참석여부 |
참석(명) |
3
|
| 불참(명) |
- |
| - 감사(사외이사가
아닌 감사위원) 참석여부 |
- |
| 6.기타 투자판단과
관련한 중요사항 |
당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는
주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다. |
| ※ 관련공시 |
- |