주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2018-03-23 09 : 00
3. 장소 충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22
본사회의실
4. 의안 주요내용 제1호 의안 : 제58기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표
             (이익잉여금처분계산서포함)승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
            (사외이사 1명)
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
            (감사위원 1명)
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2018-03-06
- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한영수 1953-01

3

재선임 (전)우리은행 지점장
    PB사업단 부장대우
(현)가연결혼정보(주) 감사
(현)유성기업(주) 사외이사 		가연결혼정보(주) 감사
[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한영수 1953-01

3

재선임 사외이사인 감사위원 (전)우리은행 지점장
    PB사업단 부장대우
(현)가연결혼정보(주) 감사
(현)유성기업(주) 사외이사

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