주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2017-03-17 09 : 00
3. 장소 충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22
본사회의실
4. 의안 주요내용 제1호 의안 : 제57기(2016.1.1~2016.12.31)재무제표
             (이익잉여금처분계산서포함)승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
            (사내이사 3명, 사외이사 1명)
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
            (감사위원 1명)
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2017-02-28
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
류시영 1948-07 3 재선임 (현)유성기업(주) 대표이사 회장
(현)유성피엠공업(주) 대표이사
(현)동성금속(주) 대표이사
최철규 1954-12 3 신규선임 (전)중국 CUPR 총경리
(현)아산공장 공장장
류현석 1977-12 3 신규선임 (현)유성기업(주) 기획담당
(현)Y&T파워텍(주) 대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이응렬 1951-01 3 재선임 (전)두산인프라코어(주) 상무
(현)(주)하이엠시 이사
(현)유성기업(주) 사외이사 		(주)하이엠시 이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이응렬 1951-01 3 재선임 사외이사인 감사위원 (전)두산인프라코어(주) 상무
(현)(주)하이엠시 이사
(현)유성기업(주) 사외이사

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