주주총회소집 결의

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2016-03-18 10 : 00
3. 장소 충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22
본사회의실
4. 의안 주요내용 제1호 의안 : 제56기(2015.1.1~2015.12.31)재무제표
             (이익잉여금처분계산서포함)승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
            (사내이사 2명, 사외이사 1명)
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
            (감사위원 1명)
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2016-03-02
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이기봉 1950-11 3 재선임 (현)유성기업(주) 아산공장총괄 부사장
(현)유백안려활색환유한공사 동사
최창범 1951-04 3 재선임 (현)유성기업(주) 영업부문 부사장
(현)신화정밀(주) 이사
(현)동성금속(주) 감사
(현)Y&T파워텍(주) 이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명준 1941-02 3 재선임 (전)우진공업(주) 전무이사, 감사
(현)유성기업(주) 사외이사 		-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이명준 1941-02 3 재선임 사외이사인 감사위원 (전)우진공업(주) 전무이사, 감사
(현)유성기업(주) 사외이사

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