정기주주총회 결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 55 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 377,733 - 매출액 303,454
- 부채총계 110,444 - 영업이익 15,879
- 자본금 12,973 - 당기순이익 20,322
- 자본총계 267,289 *주당순이익(원) 651
나. 개별(별도) - 자산총계 286,889 - 매출액 303,099
- 부채총계 89,469 - 영업이익 -1,448
- 자본금 12,973 - 당기순이익 8,494
- 자본총계 197,420 *주당순이익(원) 331
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 130
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 3,334,175,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.43
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명 (류홍우)
사외이사 1명 (한영수)
감사위원 1명 (한영수)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.8
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 1.보고사항 : 감사보고,영업보고
2.부의안건
제1호 의안 : 제55기재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)-원안대로 승인
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회위원 1명)-원안대로 승인
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건-원안대로 승인
5. 주주총회일자 2015-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2015-03-03 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
류홍우 1922-03 3 재선임 유성기업(주) 설립 대표이사 회장
(전)한국자동차공업협동조합 이사
(현)동서공업(주) 이사
(현)동성금속(주) 이사
(현)유성기업(주) 명예회장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한영수 1953-01 3 재선임 (전)우리은행 지점장
    PB사업단 부장대우
(현)가연결혼정보(주) 감사
(현)유성기업(주) 사외이사 		가연결혼정보(주) 감사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
한영수 1953-01 3 재선임 사외이사인 감사위원 (전)우리은행 지점장
    PB사업단 부장대우
(현)가연결혼정보(주) 감사
(현)유성기업(주) 사외이사

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