주주여러분께

 

제59기 정기주주총회 소집공고

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제18조에 의거하여 제59기 정기주주총회를 아래와  같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아           래 -

 

1. 일 시 : 2019년 3월 21일(목)  오전 9시

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22
본 사 회 의 실

 

 

3. 회의목적사항

    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

    나. 부의안건

          제1호 의안 : 제59기(2018. 1. 1 ～ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분

                           계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

                         * 배당예정내용 : 1주당 현금 100원

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

          제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

          제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

 

 

5. 주주총회 소집공고사항

   상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집공고사항은 당사·KEB하나은행증권대행부·금융위원회·한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

* 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

2019 년 3 월 5 일

 

 

충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22

 

유   성   기   업   주   식   회   사

 

대 표 이 사       류     현    석

                              ( 직인생략 )