제62기 정기주주총회 소집공고

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조에 의거하여 제62기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 

주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22 본사 회의실 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제62기(2021. 1. 1 ～ 2021. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계                 산서포함) 승인의 건                 * 배당예정내용 : 1주당 현금 120원

제2호 의안 : 사외이사 소영수 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 소영수 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 

   주주님께서는 한국예탁결제  원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 

   주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 

   있습니다.

 

 

5. 주주총회 소집공고사항

 상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집공고사항은 당사, 하나은행증권대행부, 금융위원회

 , 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

6. 코로나19 관련 안내말씀

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주

  총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될

  수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기

  바랍니다. 상기 내용은 주주총회 당일 정부 방역지침 등에 따라 변경될 수도 있습니다.

- 코로나19 상황과 관련하여 인근 지역으로 주주총회 개최 장소 변경이 필요할 경우 사전에

  안내 드릴 예정입니다.

 

 

7. 기타사항

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출

및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

 

 

 

                                                      2022년 3월 11일

 

                                          충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22

                                                  대표이사 류 현 석

                                                   (직인생략)