2021.03.08 01:11
제61기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제18조에 의거하여 제61기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22 본 사 회 의 실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제61기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분 계산서포함) 승인의 건 * 배당예정내용 : 1주당 현금 120원 |
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 심광섭 선임의 건 |
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서
주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이
주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수
있습니다.
5. 주주총회 소집공고사항
상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집공고사항은 당사․하나은행증권대행부․금융위원회.
한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 코로나19 관련 안내말씀
.코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주
총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될
수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기
바랍니다.
․코로나19 상황과 관련하여 인근 지역으로 주주총회 개최 장소 변경이 필요할 경우 사전에
안내 드릴 예정입니다.
7. 기타사항
사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출
및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
2021년 3월 일
충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22
대표이사 류 현 석
( 직인생략 )
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 심광섭 선임의 건
◎ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자에 관한 사항
성 명 |
생년월일 |
주요약력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주 와의관계 |
체납 사실 여부 |
부실기업 경영진 여부 |
법령상 결격사유 유무 |
심광섭 |
1948.7.7 |
1973.01~1997.12 한라중공업(주) 부사장 1999.10~2005.10 수산중공업(주) 대표이사 2006.07~2007.12 청송중앙알미늄(주) 사장 2009.09~2011.12 (주)DAS 중국법인 법인장 2013.01~2014.12 수산중공업(주) 상임고문 |
이사회 |
없음 |
없음 |
없음 |
없음 |
없음 |
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