제61기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조에 의거하여 제61기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22 본 사 회 의 실

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

   나. 부의안건

제1호 의안 : 제61기(2020. 1. 1 ～ 2020. 12. 31) 재무제표                                     (이익잉여금처분 계산서포함) 승인의 건                            * 배당예정내용 : 1주당 현금 120원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 심광섭 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서  

    주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이

    주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수

    있습니다.

5. 주주총회 소집공고사항

    상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집공고사항은 당사․하나은행증권대행부․금융위원회.

   한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 코로나19 관련 안내말씀

    .코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주

    총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될

    수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기

    바랍니다.

   ․코로나19 상황과 관련하여 인근 지역으로 주주총회 개최 장소 변경이 필요할 경우 사전에

    안내 드릴 예정입니다.

7. 기타사항

  사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 

  및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

 

2021년 3월 일

충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22

대표이사 류 현 석

( 직인생략 )

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 심광섭 선임의 건

◎ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자에 관한 사항

성 명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
심광섭	1948.7.7	1973.01~1997.12 한라중공업(주) 부사장 1999.10~2005.10 수산중공업(주) 대표이사 2006.07~2007.12 청송중앙알미늄(주) 사장 2009.09~2011.12 (주)DAS 중국법인 법인장 2013.01~2014.12 수산중공업(주) 상임고문	이사회	없음	없음	없음	없음	없음