2019.03.05 15:00
주주여러분께
제59기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제18조에 의거하여 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2019년 3월 21일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22
본 사 회 의 실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제59기(2018. 1. 1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분
계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 배당예정내용 : 1주당 현금 100원
제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 소집공고사항
상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집공고사항은 당사·KEB하나은행증권대행부·금융위원회·한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
* 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2019 년 3 월 5 일
충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22
유 성 기 업 주 식 회 사
대 표 이 사 류 현 석
( 직인생략 )
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