제60기 정기주주총회 소집공고

2020.03.06 23:38

관리자 조회 수:4674

주주여러분께

제60기 정기주주총회 소집공고



  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
  당사는 정관 제18조에 의거하여 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여

  주시기 바랍니다.


-  아          래  -


1. 일  시 :  2020년 3월 24일(화) 오전 9시
2. 장  소 :  충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22
               본 사 회 의 실


3. 회의목적사항
    가. 보고사항  : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
    나. 부의안건      
          제1호 의안 : 제60기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분 

                          계산서포함)  승인의  건

                       *  배당예정내용 : 1주당 현금 200원
          제2호 의안 : 이사 선임의 건
              제2-1호 : 사내이사 류현석 선임의 건
              제2-2호 : 사내이사 최철규 선임의 건
              제2-3호 : 사내이사 최종일 선임의 건
              제2-4호 : 사내이사 이종범 선임의 건
              제2-5호 : 사외이사 양원모 선임의 건
          제3호 의안 :
감사위원회 위원 양원모 선임의 건

          제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건



4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

    따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가  없으며,

    종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에  의거 의결권을

    간접 행사하실 수 있습니다.



5. 주주총회 소집공고사항
    상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집공고사항은 당사․하나은행증권대행부․금융위원회
   ․한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.



  * 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.



 2020년   3월  6일


충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22


          유   성   기   업   주   식   회   사            
                                            
대 표 이 사      류    현    석  
                  ( 직인생략 )