제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  정 관 일 부 변 경 (안)

유성기업주식회사                                                           

현 행	변 경 (안)	비    고
제9조 (주권의 종류)        회사가 발행할 주권의 종류는 일주         권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일         백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주         권의 8종으로 한다.	제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되        어야 할 권리의 전자등록)        회사는 주권 및 신주인수권 증서를         발행하는 대신 전자등록기관의 전         자등록계좌부에 주식 및 신주인수         권증서에 표시되어야 할 권리를 전         자등록한다.	상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설
제12조 (명의개서대리인)         ① 회사는 주식의 명의개서대리인             을 둔다.         ② 명의개서대리인 및 그 사무취급            장소와 대행업무의 범위는 이             사회 결의로 정한다.         ③ 회사의 주주명부 또는 그 사본            을 명의개서대리인의 사무취급            장소에 예치하고 주식의 명의             개서, 질권의 등록 또는 말소,             주권의 발행, 신고의 접수, 기             타 주식에 관한 사무는 명의개             서대리인으로 하여금 취급케              한다.         ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차            는 명의개서대리인의 유가증권             의 명의개서 대행 등에 관한 규            정에 따른다.	제12조 (명의개서대리인)         ① 좌동           ② 좌동                       ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을            명의개서대리인의 사무취급장            소에 비치하고 주식의 전자등             록, 주주명부의 관리, 기타 주             식에 관한 사무는 명의개서대             리인으로 하여금 취급케 한다.             ④ 좌동	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는         서명 등 신고)         ① 주주와 등록질권자는 그 성명,            주소 및 인감 또는 서명 등을             제12조 명의개서대리인에게 신             고하여야 한다.         ② 외국에 거주하는 주주와 등록            질권자는 대한민국내에 통지를             받을 장소와 대리인을 정하여            신고하여야 한다.         ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴             경우에도 같다.	제13조 삭제	주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련내용 삭제
(신설)	제16조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시            되어야 할 권리의 전자등록)            회사는 사채권 및 신주인수권             증권을 발행하는 대신 전자등             록기관의 전자등록계좌부에 사             채 및 신주인수권증권에 표시             되어야 할 권리를 전자등록한다.	상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설
제17조 (사채발행에 관한 준용규정)        제12조, 제13조 규정은 사채발행의          경우에 준용한다.	제17조 (사채발행에 관한 준용규정)         제12조의 규정은 사채발행의 경우에         준용한다.	제13조 삭제에 따른 문구정비
제42조의2 (감사위원회의 구성)            ① 회사는 감사에 갈음하여 제               40조의 2의 규정에 의한 감               사위원회를 둔다.            ② 감사위원회는 3인 이상의 이               사로 구성한다.            ③ 위원의 3분의 2 이상은 사               외이사이어야 하고 사외이                사 아닌 위원은 상법 제542                조의10 제2항의 요건을 갖                추어야 한다.            ④ 사외이사인 감사위원회 위원               의 선임에는 의결권있는 발               행주식총수의 100분의 3을                초과하는 수의 주식을 가진                주주는 그 초과하는 주식에                대하여는 의결권을 행사하                지 못한다.	제42조의2 (감사위원회의 구성)            ① 좌동                ② 좌동              ③ 좌동                    ④ 좌동

현 행	변 경 (안)	비    고
⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회               위원을 선임하거나 해임할                 때에는 의결권을 행사할 최                대주주와 그 특수관계인, 최                대주주 또는 그 특수관계인                의 계산으로 주식을 보유하                는 자, 최대주주 또는 그 특                수관계인에게 의결권을 위임                한 자가 소유하는 의결권있                는 주식의 합계가 의결권있                는 발행주식총수의 100분의                3을 초과하는 경우 그 주주                는 그 초과하는 주식에 관                하여 의결권을 행사하지 못                한다.            ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위               원회를 대표할 자를 선정하                여야 한다. 이 경우 위원장은               사외이사이어야 한다.                      (신설)	⑤ 좌동                                        ⑥ 좌동                  ⑦ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의               사유로 인하여 사외이사의                수가 이 조에서 정한 감사                위원회의 구성요건에 미달                하게 되면 그 사유가 발생                한 후 처음으로 소집되는                 주주총회에서 그 요건에 합                치되도록 하여야 한다.	사외이사인 감사위원의 사임ㆍ사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정
제42조의3 (감사위원회의 직무 등)            ① 감사위원회는 회사의 회계                와 업무를 감사한다.             ② 감사위원회는 필요하면 회                의의 목적사항과 소집이유                 를 서면에 적어 이사(소집                 권자가 있는 경우에는 소집                 권자를 말한다. 이하같다.)                 에게 제출하여 이사회 소집                 을 청구할 수 있다.             ③ 제2항의 청구를 하였는데도                이사가 지체 없이 이사회                 를 소집하지 아니하면 그                 청구한 감사위원회가 이사                 회를 소집할 수 있다.             ④ 감사위원회는 회의의 목적                사항과 소집의 이유를 기                 재한 서면을 이사회에 제                 출하여 임시총회의 소집을                 청구할 수 있다.             ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수                행하기 위하여 필요한 때                 에는 자회사에 대하여 영업                 의 보고를 요구할 수 있다.                 이 경우 자회사가 지체없이                 보고를 하지 아니할 때 또는                그 보고의 내용을 확인할                 필요가 있는 때에는 자회                 사의 업무와 재산상태를                  조사할 수 있다.             ⑥ 감사위원회는 외부감사인의                선임에 있어 이를 승인한다.             ⑦ 감사위원회는 제1항 내지                제6항 외에 이사회가 위임                한 사항을 처리한다.             ⑧ 감사위원회 결의에 대하여                이사회는 재결의할 수 없다.             ⑨ 감사위원회는 회사의 비용                 으로 전문가의 도움을 구                 할 수 있다.	제42조의3 (감사위원회의 직무 등)            ① 좌동              ② 좌동                        ③ 좌동                    ④ 좌동                    ⑤ 좌동                              ⑥ 감사위원회는 회사의 외부               감사인을 선정한다.            ⑦ 좌동                ⑧ 좌동              ⑨ 좌동	외부감사법 제10조 규정 반영
	-       부    칙    -    1. 이 정관은 제59기 정기주주총회에서      승인한 날로부터 시행한다.    다만 제9조, 제12조, 제13조, 제16조2     및 제17조 개정내용은 「주식ㆍ사채 등     의 전자등록에 관한 법률 시행령」이      시행되는 날로부터 시행한다.	전자증권법 시행일이 20 19년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설